Robando las identidades de consultores legítimos, los delincuentes están despojando a los aspirantes a inmigrantes de su dinero y de su sueño de venir a Canadá.
Hace aproximadamente un año, la consultora de inmigración Kerry Molitor comenzó a recibir alertas por correo electrónico del Departamento de Inmigración: cartas dirigidas a sus clientes habían sido enviadas a su cuenta en línea. El problema era que nunca había oído hablar de esos clientes.
Preocupada por las consecuencias de las cartas no recibidas por los solicitantes reales de permisos de estudio y de visitante, informó de los incidentes a las autoridades de inmigración.
Luego, en agosto pasado, Molitor se topó con una cuenta de Instagram que usaba su nombre y su antigua dirección de oficina, además de promocionar un sitio web que se veía casi idéntico al suyo. Al hacer clic en el enlace, descubrió que dirigía a una empresa de inmigración que la mostraba como directora ejecutiva, pero con la foto de un hombre blanco. También publicaban un certificado de licencia falso que supuestamente le pertenecía.
“Estas personas están cometiendo fraudes en mi nombre”, dijo Molitor. “Temo mucho por las personas que contactan a estos estafadores porque he recibido varias víctimas o potenciales víctimas que me han escrito para verificar. Están recibiendo mucha atención y muchos clientes. Según Instagram, han estado activos desde diciembre de 2023”.
Desde hace tiempo, la industria de consultoría en inmigración ha estado combatiendo a los llamados «agentes fantasma», quienes se hacen pasar por consultores acreditados. La ley canadiense solo permite que un consultor con licencia del College of Immigration and Citizenship Consultants o un abogado registrado en un colegio de abogados brinde asesoramiento migratorio a cambio de un pago.
Sin embargo, dado que los negocios se llevan a cabo cada vez más en línea, combatir este tipo de fraudes —muchos de los cuales provienen del extranjero— se está volviendo aún más difícil.
Quienes buscan ayuda con su proceso migratorio pueden encontrarse con un sitio web falso o una publicación en redes sociales, verificar un nombre en el directorio del regulador y caer en la trampa.
Si bien la reputación profesional de los consultores que han sido suplantados está en juego, las verdaderas víctimas son los estafados, ya que sus solicitudes probablemente nunca serán presentadas o serán rechazadas por no contar con todos los documentos requeridos.
A pesar de los esfuerzos de los funcionarios gubernamentales y organismos reguladores para educar al público sobre la importancia de usar profesionales de inmigración autorizados y verificar sus credenciales, el consultor de inmigración con sede en Halifax, Lucas Nonnemacher, cree que los agentes fantasma están robando identidades de abogados y consultores con licencia para hacer que sus operaciones parezcan legítimas.
“A veces recibo mensajes en WhatsApp de personas que me envían copias de sus pasaportes, estados de cuenta bancarios, certificados de nacimiento y de matrimonio sin siquiera saludar”, dijo Nonnemacher, cuyo nombre, foto y credenciales han sido utilizados por otros sitios web fraudulentos de consultoría migratoria para atraer clientes.
“Estos estafadores ven la oportunidad porque hay personas desesperadas por venir a Canadá.”
Los rápidos cambios en las reglas y políticas de inmigración durante el último año han generado aún más confusión entre los solicitantes potenciales, y según Nonnemacher, el reciente anuncio de Canadá sobre la reducción de los niveles de residentes permanentes y temporales ha incrementado su desesperación.
Molitor, quien ha sido consultora con licencia desde 2011, dijo que ha denunciado el sitio web fraudulento a su proveedor de alojamiento, a la policía, a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y a su organismo regulador. Sin embargo, el sitio web falso sigue activo.
En noviembre, recurrió a una empresa de ciberseguridad para obtener ayuda.
Una investigación de CyberAGroup encontró que el sitio web estaba registrado en Singapur o Malasia y alojado en servidores en Kenia, además de rastrear la geolocalización de los estafadores hasta Nigeria.
Resultó que el hombre blanco en la foto que supuestamente representaba a Molitor en el sitio web fraudulento era en realidad una imagen de Jonathan Wilkinson, diputado liberal y actual ministro federal de Energía y Recursos Naturales. La investigación también reveló que este grupo no solo estaba involucrado en fraudes de inmigración, sino que probablemente tenía vínculos con sitios bancarios falsos y plataformas fraudulentas de criptomonedas.
“El problema de las estafas migratorias es que pueden redirigir a las personas y básicamente engañar a estas personas que buscan emigrar a Canadá para que paguen miles de dólares”, dijo Ryan Zorn, fundador de CyberAGroup y ex oficial de inteligencia del Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá (CSIS).
“Estas personas pueden no dominar el inglés o no ser expertas en Internet, y los estafadores se están aprovechando de ellos. Ahora se ha convertido en un problema financiero y lo será aún más en el futuro. Los estafadores están viendo el beneficio económico de secuestrar cuentas legítimas.”
Como ocurre con otros fraudes en línea y robos de identidad en Internet, es casi imposible que las autoridades canadienses persigan a los perpetradores porque la mayoría se encuentran en el extranjero y fuera de la jurisdicción canadiense, por lo que «el comprador debe estar alerta», dijo Zorn.
La foto utilizada en un sitio web que imitaba el de la consultora de inmigración Kerry Molitor y kelenservicesca.com resultó ser la de un diputado liberal.
«Tan pronto como se trata de cuestiones legales transfronterizas con países donde este tipo de actividades son más permisivas, la mayoría de los recursos legales son inexistentes», explicó Zorn.
“Los estafadores lo saben. Incluso si los responsables se encuentran en Canadá, el anonimato de Internet hace que sea difícil identificarlos y procesarlos. Es un juego interminable de ‘golpear al topo’.”
Desde su creación en 2021, el College of Immigration and Citizenship Consultants ha recibido 682 denuncias de «prácticas no autorizadas». Entre marzo de 2024 y enero de 2025, el regulador ha cerrado más de 5,000 páginas web y perfiles de redes sociales que publicitaban estos servicios fraudulentos a través de una serie de operativos de cumplimiento.
“El uso fraudulento de la información de los consultores con licencia es ilegal e inaceptable”, afirmó Stefan Lach, portavoz del organismo regulador. “Estamos trabajando activamente para combatir a los practicantes no autorizados a través de acciones de cumplimiento, licenciamiento y campañas de concienciación pública, en colaboración con nuestros socios de las fuerzas del orden federales.”
Mientras tanto, la preocupación por la suplantación de identidad ha llevado a algunos consultores con licencia a publicar páginas de advertencia en sus propios sitios web, aclarando que no tienen ninguna afiliación con agentes individuales o empresas que afirman representarlos.
“Es lo mejor que puedo hacer para protegerme y proteger a los demás”, dijo Steven Johnston, consultor de Gatineau en práctica desde 2009, cuyo nombre ha sido utilizado por agentes no autorizados, incluso en Túnez.
“Me entristece que la gente sea estafada con mis credenciales, aunque yo no sea responsable. Están usando mi reputación y credibilidad como consultor con licencia para estafar a las personas con cientos o miles de dólares. Esto no es bueno para mi nombre.”
FUENTE:https://www.thestar.com/news/canada/this-licensed-canadian-immigration-consultant-was-impersonated-by-a-fraudster-how-migrants-are-being-scammed/article_a82d72a0-df4b-11ef-8c5c-03fa0da94113.html?source=newsletter#tncms-source=login
